{"id":7541,"date":"2013-12-01T10:14:43","date_gmt":"2013-12-01T12:14:43","guid":{"rendered":"http:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/?p=7541"},"modified":"2013-12-03T09:49:17","modified_gmt":"2013-12-03T11:49:17","slug":"apostador-ganhou-525-vezes-na-loteria-outro-recebeu-107-premios-no-mesmo-dia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/apostador-ganhou-525-vezes-na-loteria-outro-recebeu-107-premios-no-mesmo-dia\/","title":{"rendered":"Apostador ganhou 525 vezes na loteria. Outro recebeu 107 pr\u00eamios no mesmo dia"},"content":{"rendered":"

Projeto do Senado inibe lavagem de dinheiro com pr\u00eamios de loterias. O <\/b>Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) relatou casos em que um apostador ganhou 525 vezes na loteria. Outro recebeu 107 pr\u00eamios no mesmo dia.<\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

\"000alvaro<\/a>Os senadores da Comiss\u00e3o de Constitui\u00e7\u00e3o e Justi\u00e7a aprovaram, na quarta-feira (27\/11), o projeto do senador Alvaro Dias (PSDB\/PR) que estabelece instrumentos para evitar que as loterias da Caixa Econ\u00f4mica Federal possam vir a ser utilizadas para a\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro. O projeto, apresentado em 2007, cria normas e procedimentos que ter\u00e3o que ser adotadas pela Caixa no pagamento dos pr\u00eamios de suas loterias.<\/p>\n

Na defesa da aprova\u00e7\u00e3o do projeto, o senador Alvaro Dias citou casos em que pode ter ocorrido o processo de lavagem de dinheiro de origem criminosa, que foram revelados por relat\u00f3rio do Coaf, como um cidad\u00e3o que ganhou 525 vezes na loteria, ou outro que foi vencedor em 327 concursos, ou mesmo de um que recebeu 107 pr\u00eamios em um mesmo dia. Na CCJ, o senador lembrou que acabou sendo ele o \u00fanico investigado pela Pol\u00edcia Federal, por ter feito a den\u00fancia a partir de um material dito sigiloso.<\/p>\n

\u201cAssim que recebi o relat\u00f3rio do Coaf sobre loterias, e que revelava uma s\u00e9rie de desvios, irregularidades e il\u00edcitos, fiz a den\u00fancia, pedi provid\u00eancias, despachei requerimentos de informa\u00e7\u00f5es, falei no Plen\u00e1rio. A den\u00fancia que fiz dava conta de que entre 2002 e 2006, o valor da lavagem de dinheiro superou 32 milh\u00f5es e envolveu dezenas de pessoas. O que aconteceu \u00e9 que eu, que busquei esclarecer a responsabilidade da manipula\u00e7\u00e3o dos resultados das loterias, eu que denunciei o crime, fui alvo de inqu\u00e9rito da Pol\u00edcia Federal, mas os criminosos, n\u00e3o. Muito depois, foi aberto inqu\u00e9rito na 2\u00aa Vara de Justi\u00e7a, mas n\u00e3o h\u00e1 at\u00e9 aqui conclus\u00e3o sobre o caso\u201d, afirmou o senador.<\/p>\n

Entre as medidas que ter\u00e3o que ser adotadas pela Caixa Econ\u00f4mica, destacam-se as seguintes: a) o sacador dever\u00e1 comprovar a origem dos recursos usados em suas apostas; b) o gerente dever\u00e1 consultar o Conselho de Controle das Atividades Financeiras \u2013 COAF antes do pagamento; c) o saque ficar\u00e1 condicionado \u00e0 identifica\u00e7\u00e3o do ganhador; d) a CEF manter\u00e1 banco de dados sobre os ganhadores durante um ano.<\/p>\n

Em seu projeto, o PLS 62\/2007, o senador Alvaro Dias explica alguns dos esquemas utilizados pelos fraudadores para lavar dinheiro com pr\u00eamios: o interessado na a\u00e7\u00e3o criminosa deposita o dinheiro na ag\u00eancia em que possui o esquema onde quer lavar o dinheiro, ou \u00e9 avisado por algu\u00e9m do banco sobre a presen\u00e7a de um vencedor, a fim de lhe comprar o bilhete. O verdadeiro ganhador do pr\u00eamio comparece \u00e0 ag\u00eancia para sacar, e com a coniv\u00eancia de algu\u00e9m da ag\u00eancia banc\u00e1ria, o pr\u00eamio \u00e9 pago com o dinheiro do interessado em fazer a \u201clavagem\u201d. Como o pr\u00eamio pode ser descontado em at\u00e9 90 dias ap\u00f3s o sorteio, o agente da Caixa, ou o interessado em \u201clavar\u201d o dinheiro \u201csegura\u201d os bilhetes vencedores at\u00e9 que atinja o valor de interesse do benefici\u00e1rio da lavagem. Quando isto acontece, o bandido vai at\u00e9 a ag\u00eancia da Caixa e saca os bilhetes premiados como se ele fosse o ganhador. Ou seja, neste momento, a ag\u00eancia informa o ganhador do pr\u00eamio \u00e0 central de loterias da Caixa.<\/p>\n

Para o senador Alvaro Dias, casos identificados pelo Coaf, como o de uma pessoa (devidamente identificada pelo Coaf) que descontou 107 pr\u00eamios no mesmo dia, sendo os pr\u00eamios de datas com diferen\u00e7a de at\u00e9 um m\u00eas e em sete modalidades diferentes de loterias, s\u00e3o inadmiss\u00edveis e injustific\u00e1veis para a sociedade.<\/p>\n

\u201cH\u00e1 muito tempo tenho pedido a investiga\u00e7\u00e3o dessas suspeitas de pessoas que compram bilhetes premiados para lavar dinheiro sujo da corrup\u00e7\u00e3o ou do crime organizado. Este nosso projeto \u00e9 uma tentativa de barrar esta opera\u00e7\u00e3o de lavagem. Sabemos que as falcatruas e os desvios nas loterias poder\u00e3o continuar mesmo com este projeto aprovado, mas certamente que teremos um instrumento importante para que se apanhe criminosos que lavam dinheiro nas loterias\u201d, argumentou o senador Alvaro Dias.<\/p>\n

O projeto foi aprovado por unanimidade, sendo elogiado por diversos senadores, como Pedro Taques (PDT-MT), Eun\u00edcio Oliveira (PMDB-CE), Eduardo Braga (PMDB-AM) e at\u00e9 mesmo Eduardo Suplicy (PT-SP), que pediu vistas do projeto na semana passada. O PLS 62\/2007 agora segue para a Comiss\u00e3o de Assuntos Econ\u00f4micos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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