{"id":76373,"date":"2018-06-07T08:28:34","date_gmt":"2018-06-07T11:28:34","guid":{"rendered":"http:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/?p=76373"},"modified":"2018-06-07T08:28:34","modified_gmt":"2018-06-07T11:28:34","slug":"lavagem-de-dinheiro-policia-recupera-mais-de-r-67-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/lavagem-de-dinheiro-policia-recupera-mais-de-r-67-milhoes\/","title":{"rendered":"LAVAGEM DE DINHEIRO : Pol\u00edcia recupera mais de R$ 67 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

Lavagem de dinheiro \u00e9 o processo onde os lucros gerados atrav\u00e9s de atividades il\u00edcitas s\u00e3o ocultados para que possam aparentar ter origem l\u00edcita. Os criminosos que praticam essas opera\u00e7\u00f5es fazem com que os valores obtidos atrav\u00e9s das atividades il\u00edcitas, como tr\u00e1fico de drogas, jogos il\u00edcitos e fraudes, por exemplo, sejam dissimulados ou escondidos, aparentando ser resultado de opera\u00e7\u00f5es comerciais legais e que possam naturalmente ser absorvidas pelo sistema financeiro.<\/p>\n

Esses valores, obtidos atrav\u00e9s de atividades il\u00edcitas, s\u00e3o utilizados em esp\u00e9cie para pagamento de aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis luxuosos, autom\u00f3veis e outros bens de valores elevados e que, n\u00e3o raras vezes, ficam em nome de terceiros, os \u201claranjas\u201d.<\/p>\n

A lavagem de dinheiro pode ocorrer de v\u00e1rias maneiras, seja misturando dinheiro ilegal com capital legal de uma empresa aparentando ser uma receita desta, ou atrav\u00e9s de empresas de fachada, que funcionam somente para esta pr\u00e1tica. \u00a0No Brasil s\u00e3o duas leis que regulamentam e tratam sobre a lavagem de dinheiro: a lei 9.613, de 3 de mar\u00e7o de 1998 e a lei 12.683 de 9 de julho de 2012.<\/p>\n

\"EMERSON

EMERSON Wendt<\/p><\/div>\n

O diretor do Gabinete de Intelig\u00eancia e Assuntos Estrat\u00e9gicos (GIE), delegado Cristiano de Castro Reschke, explica que lavar dinheiro \u00e9 simular uma opera\u00e7\u00e3o financeira para justificar valores que foram obtidos por meios criminosos e que n\u00e3o podem ser declarados. \u201cPodemos usar como exemplo a emiss\u00e3o de notas fiscais falsas por profissionais liberais ou prestadores de servi\u00e7os para justificar o recebimento de valores e que, na verdade, n\u00e3o vieram da presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o ou da venda de uma mercadoria, mas sim recebidos por propina, venda de drogas ou simplesmente sonegados atrav\u00e9s de um crime de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, ou seja, justificar a exist\u00eancia de valores obtidos de forma inid\u00f4nea\u201d, exemplificou.<\/p>\n

\u201cEm 2017, a Pol\u00edcia Civil recuperou mais de R$ 67 milh\u00f5es em ativos, o que evidencia a repress\u00e3o qualificada \u00e0s organiza\u00e7\u00f5es criminosas, buscando sua descapitaliza\u00e7\u00e3o. Em 2018 j\u00e1 s\u00e3o 13 opera\u00e7\u00f5es policiais deflagradas no combate \u00e0 lavagem de dinheiro. Dever\u00e3o ser inaugurados n\u00facleos regionais de lavagem de dinheiro que v\u00e3o efetuar a investiga\u00e7\u00e3o especializada em algumas regi\u00f5es do estado, descentralizando e mantendo uma mesma padroniza\u00e7\u00e3o, normatiza\u00e7\u00e3o e uniformiza\u00e7\u00e3o de atua\u00e7\u00e3o, com centraliza\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica e coordena\u00e7\u00e3o da Divis\u00e3o de Intelig\u00eancia Financeira\u201d, explicou o chefe de pol\u00edcia, delegado Emerson Wendt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Lavagem de dinheiro \u00e9 o processo onde os lucros gerados atrav\u00e9s de atividades il\u00edcitas s\u00e3o ocultados para que possam aparentar ter origem l\u00edcita. Os criminosos que praticam essas opera\u00e7\u00f5es fazem<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":71598,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[305,33],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76373"}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76373"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76373\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":76374,"href":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76373\/revisions\/76374"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/71598"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76373"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76373"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodamanhapelotas.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76373"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}